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趙應云:履行反洗錢責任與義務提高洗錢和恐怖融資風險管理水平

——對全省農信系統反洗錢工作作出批示

點擊數: 時間:2020-04-03 來源:省農信聯社運營管理部

3月30日,省農信聯社黨委書記趙應云在《關于反洗錢工作的匯報》上作出批示:“反洗錢關乎現代金融體系和社會安全穩定,是一項涉及面廣、數據量大、合規要求高的工作,要認真研究監管方式調整后給反洗錢工作帶來的新變化,抓緊下發并落實好全省農信系統反洗錢工作要點,嚴格履行反洗錢責任與義務,切實提高全省農商銀行洗錢和恐怖融資風險管理水平”。  

2020年以來,我省反洗錢和反恐怖融資工作的監管形勢發生重大變化。一是人民銀行長沙中支開展了洗錢和恐怖融資風險監測及評估試點工作,對全省金融機構洗錢風險的監管方式從“年度分類評級”改革為“季度風險監測+年度風險評估”;二是湖南銀保監局將反洗錢工作正式納入日常監管內容,要求全省銀行保險機構報送反洗錢和反恐怖融資年度報告和臨時報告。

省農信聯社黨委高度重視反洗錢工作,嚴格對照監管部門的新要求,周密部署,統籌協調,高質效推進反洗錢工作落地落實。一是加強組織領導,健全工作機制。成立了洗錢和恐怖融資風險監測及評估試點工作領導小組,形成反洗錢合規管理部門牽頭、業務部門及其他部門密切配合的工作格局,搭建起跨部門、跨層級的信息傳輸機制和協調合作機制。二是深入研讀方案,細化責任分工。對人民銀行《關于開展金融機構洗錢和恐怖融資風險監測及評估試點工作的通知》逐條解讀分析、逐項討論研究,下發了《湖南省農村信用社關于開展洗錢和恐怖融資風險監測及評估試點工作的通知》,明確任務要求和責任分工,加強對轄內農商銀行的指導,確保形成合力。三是夯實工作作風,增強工作實效。多次召開專題會議、聯席會議討論解決試點工作推進過程中的重點、難點問題,按時按質完成了年度反洗錢工作報告和年度風險評估報送任務,積極推進季度風險監測任務進度和系統自動取數功能的優化升級。四是適應監管要求,推動工作落實。適應監管政策要求,下發了湖南省農村信用社《2020年反洗錢工作要點》,以推進洗錢和恐怖融資風險監測和評估試點、啟動反洗錢工作示范行建設、提升異常交易監測水平、優化全系統反洗錢資源配置和履職、強化反洗錢培訓考試和審計檢查、落實反洗錢績效考核和違規問責為抓手,切實提升全省農信系統洗錢和恐怖融資風險管理水平。     


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